手工耳環

關於部落格
手工耳環
  • 224

    累積人氣

  • 2

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

東莞塘廈破獲利用POS機套現案 涉案金額高達幾千萬

  塘廈公安破獲一起利用POS機套現案件,涉案金額高達幾千萬      東莞塘廈警方在POS機瘋狂套現案件繳獲的銀行卡   羊城晚報訊 記者秦小輝、王紅虹攝影報道:POS機信用卡套現也瘋狂!一些不法之徒把生財之道瞄準了信用卡非法套現,一臺POS機短短幾個月內就可非法套現500萬元。近日,東莞塘廈公安分局破獲一起利用POS機瘋狂套現案件。該案件已刑事拘留雜貨店老闆、總監、店長等人,目前還在進入刑事偵查階段。   雜貨店明碼標價收手續費   走進塘廈鎮花園街的百福商店,外面賣的是雜貨,裡面賣的是煙酒。令人側目的是,在收銀台側面牆壁上赫然貼著一張收取手續費的“說明書”,這張說明書讓有的消費者看不明白,卻讓有的消費者欣喜若狂;說明書上註明:刷卡200元以下的收取3%手續費、10000元以下的收取1.8個點的手續費、最大金額的刷卡50000元以上的收取1.3個點的手續費;還有老客戶被註明收取手續費可再優惠。原來,賣雜貨只是幌子,這家商店主要做的生意,是收取利用POS機非法套現的手續費。如刷卡套現一筆10000塊的現金,店家則收取160元的手續費;按照一個月最高套現100萬的額度來計算,店家至少可收到1.3萬元的手續費。只是提供POS機刷下卡就可獲利,這種無本生意曾一度是這個雜貨店老闆的主要非法收益。   “雜貨店的老闆肯定是知道提供POS機套現是違法的,但是一些在這個店里做收銀、甚至一些店長,都不一定知道這是違法的工作,等到被抓了,才後悔莫及。”負責偵查此案件的塘廈公安分局刑警中隊的副中隊長陳軍延說,初步查明這家雜貨店在塘廈非法牟利已有兩年,老闆如此明目張膽收取手續費實屬瘋狂。   有外來工刷卡套現八萬元   “11月13日下午我們正在收網的時候,恰逢一個男子前來刷卡,該男子正在套現一萬多元;該男子事後稱,套現的目的是為了償還信用卡的卡數。”據羊城晚報記者從塘廈公安分局瞭解到,今年11月初,有群眾向塘廈公安機關反映,在塘廈鎮花園街某百貨商店內有利用POS機進行信用卡套現的行為。根據該線索,塘廈公安分局迅速組織精幹對百福百貨進行調查。經過調查後發現,該雜貨店POS機有大筆刷卡記錄,光是其中一臺POS機,僅幾個月的時間刷卡金額就達300萬-500萬元,初步估計三台POS機幾年來涉案金額高達幾千萬。   儘管該案件目前還在進一步的核查當中,警方已經找到了其中一個刷卡套現8萬多元的一個卡主,其就是在塘廈上班的一個外來工,其套現額度目的,同樣是為了償還信用卡賬單。據該店的店員稱,其他前來套現的,也不乏資金周轉困難的生意人及套現用來賭博的卡主。編輯:李傑  (原標題:東莞塘廈破獲利用POS機套現案 涉案金額高達幾千萬)  
相簿設定
標籤設定
相簿狀態